Analista de PLD

Sobre a vaga

Descrição: 🚀 O que você vai fazer (Responsabilidades) Realizar análises de transações financeiras para identificar possíveis riscos de lavagem de dinheiro e fraudes. Aplicar procedimentos de monitoramento contínuo utilizando sistemas de PLD para garantir conformidade regulatória. Elaborar relatórios detalhados sobre atividades suspeitas para suporte às áreas de compliance e auditoria. Atualizar e manter bases de dados com informações relevantes para investigações e controles internos. Executar verificações de due diligence em clientes e parceiros conforme normas internas e legislação vigente. 🤝 Como você vai interagir e impactar Colaborar com equipes de compliance , jurídico e auditoria para aprimorar processos e mitigar riscos. Contribuir para o desenvolvimento de políticas internas alinhadas às melhores práticas de PLD e regulamentações do mercado. Participar de treinamentos e workshops para disseminar conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Auxiliar na implementação de melhorias tecnológicas que otimizem o monitoramento e análise de dados. Requisitos: 🎓 Requisitos Indispensáveis Graduação em Administração , Direito , Economia ou áreas correlatas, ou experiência prática equivalente Conhecimento intermediário em inglês para leitura e interpretação de documentos 💻 Competências Técnicas Domínio das normas e procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance Familiaridade com sistemas de monitoramento e análise de transações financeiras Capacidade de realizar análises de risco e due diligence Conhecimento em ferramentas de Microsoft Office , especialmente Excel avançado 🧠 Competências Comportamentais Perfil analítico e atenção aos detalhes Proatividade e capacidade de trabalhar em equipe Comunicação clara e objetiva Ética e comprometimento com a confidencialidade 🌟 Diferenciais Conhecimento em regulamentações financeiras e órgãos reguladores Experiência com sistemas de BI e análise de dados Certificações relacionadas a PLD ou Compliance Inglês avançado ou outros idiomas

Habilidades

O que você vai fazer

• Analisar transações financeiras para identificar riscos.
• Aplicar procedimentos de monitoramento contínuo.
• Elaborar relatórios sobre atividades suspeitas.
• Atualizar bases de dados com informações relevantes.
• Executar verificações de due diligence em clientes.

O que você precisa ter

• Graduação em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência prática equivalente à graduação.
• Conhecimento intermediário em inglês para leitura.

Perguntas frequentes