Analista Jr. de Controles Internos e Conformidades (Foco em Compliance, PLD/FT e Analytics)

Sobre a vaga

Principais desafios Como Analista Júnior de Controles Internos e Conformidade, você será responsável por apoiar a gestão de riscos, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, contribuindo para o fortalecimento da governança e da cultura de controles da companhia. Entre suas responsabilidades estarão: Mapear processos, riscos, controles e produtos da companhia, utilizando metodologias como COSO e RiskSelf Assessment (RSA), identificando oportunidades de mitigação de riscos operacionais e regulatórios. Avaliar riscos relacionados a clientes, fornecedores, parceiros, terceiros e colaboradores, considerando aspectos regulatórios, reputacionais e operacionais. Elaborar análises e pareceres técnicos sobre riscos e conformidade para processos internos e novos produtos financeiros. Apoiar as áreas de negócio na definição e acompanhamento de planos de ação para tratamento de riscos e recomendações de auditoria. Executar processos de Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Fornecedor (KYS) e Conheça seu Parceiro (KYP), contribuindo para a mitigação dos riscos de PLD/FTP. Preparar, analisar e estruturar dados para monitoramento de operações suspeitas e apoiar as comunicações regulatórias ao COAF. Desenvolver, revisar e calibrar regras de monitoramento para identificação de operações atípicas, garantindo aderência às regulamentações vigentes. Apoiar iniciativas de treinamento e disseminação da cultura de Compliance e PLD/FTP junto às diversas áreas da organização. Desenvolver indicadores, relatórios executivos e dashboards para acompanhamento de riscos, controles e conformidade. Identificar oportunidades de automação e melhoria contínua dos processos, utilizando ferramentas de análise de dados para ganho de eficiência operacional. Apoiar a elaboração de relatórios regulatórios destinados ao Banco Central e demais órgãos reguladores. Prestar suporte às auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias.

Habilidades

O que você vai fazer

• Mapear processos, riscos, controles e produtos da companhia.
• Avaliar riscos relacionados a clientes, fornecedores, parceiros, terceiros e colaboradores.
• Executar processos de Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Fornecedor (KYS) e Conheça seu Parceiro (KYP).
• Preparar, analisar e estruturar dados para monitoramento de operações suspeitas.
• Desenvolver indicadores, relatórios executivos e dashboards para acompanhamento de riscos.

O que você precisa ter

• Conhecimento em metodologias como COSO e RiskSelf Assessment (RSA).
• Conhecimento em Compliance e PLD/FT.
• Capacidade de análise e elaboração de pareceres técnicos.
• Habilidade em preparar, analisar e estruturar dados.
• Conhecimento em ferramentas de análise de dados.

Perguntas frequentes