Assistente de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD)

Sobre a vaga

Quando você pensa em carreira, o que vem à sua mente? Propósito? Colaboração? Ser protagonista para fazer a diferença? No PagBank temos tudo isso e muito mais. 💛Estamos em busca de pessoas que vistam a camisa com orgulho. Gente com vontade de facilitar a vida financeira das pessoas e impulsionar negócios!Tá a fim de uma carreira que rende mais? Confira essa oportunidade e #VemProPags!Responsabilidades e atribuiçõesO profissional dessa vaga é responsável por atuar diretamente na prevenção a crimes financeiros. No dia a dia, sua principal missão é monitorar alertas transacionais para identificar operações com indícios de atipicidade. A partir dessas suspeitas, o colaborador realiza a análise detalhada e a confecção de dossiês completos sobre os alertas gerados. Além disso, a função exige a execução de pesquisas reputacionais profundas, consultando fontes públicas, listas restritivas, histórico de sanções, pessoas expostas politicamente (PEP) para subsidiar as tomadas de decisão.Requisitos e qualificaçõesConhecimento em PLDFT, KYC/P/S/E.Conhecimento com análise transacional, cadastral e documental de clientes e parceiros.Conhecimento em pesquisas reputacionais e listas restritivas.Habilidade com análise societária e identificação de Beneficiários Finais.Pacote OfficeFormação superior cursando ou concluída.Informações adicionaisSerá um diferencial se tiver:Experiência em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento.Experiência em monitoramento transacional e análise de alertas, em análise societária e identificação de beneficiários finais.Conhecimento da Circular Banco Central BCB nº 3.978/2020 e regulamentações de PLD/FT.Certificações ou cursos em PLD/FT, Compliance.

Habilidades

O que você vai fazer

• Monitorar alertas transacionais para identificar operações atípicas.
• Analisar suspeitas e confeccionar dossiês completos.
• Executar pesquisas reputacionais profundas.
• Consultar fontes públicas e listas restritivas.
• Identificar pessoas expostas politicamente (PEP).

O que você precisa ter

• Conhecimento em PLDFT, KYC/P/S/E.
• Conhecimento em análise transacional, cadastral e documental.
• Conhecimento em pesquisas reputacionais e listas restritivas.
• Habilidade com análise societária e identificação de Beneficiários Finais.
• Pacote Office.

Perguntas frequentes